Ciberdelincuentes ofrecen servicios para eludir verificaciones KYC con documentos falsificados

Un análisis revela cómo delincuentes cibernéticos comercializan servicios ilegales en mercados subterráneos para burlar controles de Conoce a Tu Cliente…

Equipos de cumplimiento y seguridad en instituciones financieras deben reforzar validaciones de identidad más allá de verificaciones automatizadas: implementar análisis de comportamiento, detectar patrones de deepfake en videos de verificación en vivo, y usar inteligencia de amenazas sobre mercados ilegales. Revisar logs de intentos KYC rechazados puede revelar ataques coordinados.